В отношении бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина и неустановленных лиц возбуждено 7 уголовных дел. Сумма хищений превышает 35 500 000 000 рублей.
Установлены и изъяты учредительные документы юрлиц, зарегистрированных в офшорах. Компании зарегистрированы на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и на Виргинских островах.
По версии следствия, фирмами управляли Мусин, его супруга и несовершеннолетняя дочь. Власти Швейцарии наложили арест на активы в сумме более 3 000 000 000 рублей, сообщает ТАСС.
Читайте также:
